公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-021

证券代码：873599 证券简称：振通检测 主办券商：华西证券
四川振通检测股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司 801 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杜义祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布了《四川振通检测股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024—019)。

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数4015.36 万股，占公司有表决权股份总数的 71.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-021

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司的高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于经营发展需要公司将对注册地址及经营范围进行变更，并拟修订《公司章程》的相关条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：绵阳市涪城区青 第四条 公司住所：绵阳市涪城区青义镇
龙大道 59 号，邮政编码：621000。 清华西街 420 号，邮政编码：621000。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

通过公司新章程，同意将公司注册地址变更为绵阳市涪城区青义镇清华西街 420 号。
2.议案表决结果：

同意股数 4015.36 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；放弃股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《四川振通检测股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-021

四川振通检测股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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