公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-025

证券代码：873599 证券简称：振通检测 主办券商：华西证券
四川振通检测股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杜义祥先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司 2024 年半年度报告

公告编号：2024-025

情况作以下报告。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq. com. cn)上披露的《四川振通检测股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号 2024-027 号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行申请授信及贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向成都银行股份有限公司绵阳分行申请金额不超过￥10000000.00 元（大写人民币壹仟万元整）、期限不超过壹年的流动资金贷款业务，上述信贷业务由杜义祥以连带责任保证方式提供担保；拟向成都银行股份有限公司绵阳分行申请金额不超过 ￥1000000.00 元（大写人民币壹佰万元整 ）、期限不超过壹年的贴现业务；拟向成都银行股份有限公司绵阳分行申请金额不超过 ￥5000000.00元（大写人民币伍佰万元整 ）、期限不超过陆个月的银行承兑汇票业务，上述信贷业务以全额保证金方式提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川振通检测股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川振通检测股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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