公告日期：2025-04-17

证券代码：873599 证券简称：振通检测 主办券商：华西证券

四川振通检测股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杜义祥先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度董事会工作情况编制了《公司 2024 年度董事会
工作报告》并提请审议。报告总结了公司董事会在 2024 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。详见《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理做了《公司 2024 年度总经理工作报告》并提请审议。报告总结 了
公司 2024 年度运营情况，并对公司 2025 年度的工作提出规划。详见《公司 2024
年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人向董事会做了《公司 2024 年度财务决算报告》并提请审议。报告总结了 2024 年度公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所
有重大方面公允地反映了本公司截止到 2024 年 12 月 31 日的财务状况和
2024 年度的经营成果、现金流量。详见《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人向董事会做了《公司 2025 年度财务预算报告》并提请审议。详见《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告经审计验证，中兴财光华会计师事务所出具了“中兴财光华审会字（2025）第 314007 号文的标准无保留意见审计报告”。 详见《中兴财光华审会字（2025）第 314007 号文审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所审计验证并出具的中兴财光华审会字（2025）
第 314007 号文的标准无保留意见审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌
公司合并报表未分配利润为 71,643,309.78 元，母公司未分配利润为86,391,978.25 元。

为回报全体股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润……
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