公告日期：2025-05-07

证券代码：873599 证券简称：振通检测 主办券商：华西证券

四川振通检测股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：绵阳市涪城区青义镇清华西街 420 号公司 801 会议室

3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜义祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 04 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布了《四川振通检测股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025—007)。

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
45,018,400 股，占公司有表决权股份总数的 80.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司的高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。2024 年，公司基本完成了董事会确定的年度经营目标，确保公司稳定持续发展。
2.议案表决结果：

同意股数 45,018,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；放弃股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。总结了 2024 年监事会职责履行情况和全年工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 45,018,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；放弃股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 15 日出
具的中兴财光华审会字（2025）第 314007 号标准无保留意见的审计报告，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，报告期内公司总体财务状况良好。
2.议案表决结果：

同意股数 45,018,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；放弃股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为实现 2025 年公司经营目标，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 45,018,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；放弃股数 0 股，占本次股东
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告经审计验证，中兴财光华会计师事务所出具了“中兴财光华审会字（2025）第 314007 号文的标准无保留意见审计报告”。 详见《中兴财光华审会字（2025）第 314007 号文审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 45,018,40……
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