公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-014

证券代码：873599 证券简称：振通检测 主办券商：华西证券

四川振通检测股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为公司 801 会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873599 振通检测 2025 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于对外投资暨关联交易的议

1.00 √

案》

议案一具体内容详见公司于2025年5月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-014

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（绵阳玉达祥科技有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示委托人有效身份证件、股东授权委托书、代理人身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 30 日 9:30 至 10:00

（三）登记地点：公司 801 会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邹叶子 电话：0816-2422279
（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费自理。
五、备查文件

《四川振通检测股份有限公……
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