公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-005

证券代码：873599 证券简称：振通检测 主办券商：华西证券
四川振通检测股份股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为公司 801 会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜义祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 01 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布了《四川振通检测股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026—004)。

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2026-005

40,153,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司的高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司审慎研究，公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川振通检测股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。（2026-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,153,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《四川振通检测股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-005

四川振通检测股份股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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