公告日期：2025-08-21

证券代码：873602 证券简称：ST 益激 主办券商：开源证券
广东德益激光科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2025年8月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于修订《董
事会秘书工作细则》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的职权、职责，
规范董事会秘书的行为，依据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和 本公司章程，特制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，为公司信息披露事务负责人。

第三条 董事会秘书为公司高级管理人员， 应忠实、勤勉地履行职责，对
董事会及公司负责，协助处理公司日常事宜。

第四条 董事会秘书由董事会决定聘任或者解聘。

第五条 董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。

第二章 董事会秘书任职资格

第六条 董事会秘书选任应当具备以下条件：

(一)具有良好的职业道德和个人品德，应具有大学专科以上学历，有从事
秘书、企业管理、法律、经济等方面的工作经历；

(二)应具备一定税务、法律、金融、企业管理及应用方面的知识，具有良 好的个人品质及职业素养，能够认真忠诚的履行职务；

(三)熟悉公司经营管理情况，具有良好的社交与沟通能力。

第七条 具有下列情形之一者不得担任董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简 称“ 中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（四）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的；
（五）本公司现任监事或审计委员会委员；

（六）不遵守公司章程，无法履行董事会秘书职责，利用职权为自己或
他人谋取利益的行为；

（七）董事会或公司认为不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第八条 董事会秘书是公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人，董
事会秘书的应履行下列职责：

(一)负责公司信息披露事宜，协调公司信息披露工作，组织制定公司
信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券
监督 机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息
沟通；

(三)负责董事会会议文件及其他文件的拟定和管理工作。董事会秘书
应本 着细致、严谨的精神，依据法律、法规及公司档案管理制度的有关规定
制定有关 文件管理的具体规章，并报董事长批准后施行；

(四)组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、监事
会会议及高级管理人员相关会议，并负责董事会会议记录工作并签字；

(五)协助董事会依法行使职权，在董事会决议违反法律法规、公司章
程及 有关规定时，把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交股份公
司全体董 事和监事。

(六)负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事 持股资料以及董事会印章；

（七 ）负责保持和股东的联系 ，在股东基本情况发生变化时，请求股东出具 其基本情况变化的有关证明文件，及时调整股东名册的记录；股东基本情况发生 变化，须对公司章程进行修改的，应及时向董事会反映情况并拟定章程修改的草 案，以备董事会和股东会讨论。

(八)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向相关部门报告并公告；

(九)关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复监管部门问 询；

(十)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规等相关规定的培训， 协助前述人员了解各自在信息披……
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