公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-036

证券代码：873602 证券简称：ST 益激 主办券商：开源证券
广东德益激光科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订
对外担保管理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

对外担保管理制度

为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等有关规定和《广东德益激光科技股份有限公司章程》，制定本制度。

第一条 公司下列对外担保行为，必须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50% 以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（五）对 股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）中 国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他担保。

公告编号：2025-036

公司对外担保应当取得全体董事的三分之二以上董事同意，或者经股东会批准。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。

第二条 前条规定以外的其他对外担保事项，由董事会做出批准。
第三条 应由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过
后，方可提交股东会审议。

董事会或股东会审议批准的对外担保，应及时履行信息披露义务。

第四条 应由董事会审批的对外担保事项，必 须经公司全体董事的过
半数通过，并经出席董事会会议的董事的三分之二以上通过方可做出决议。

第五条 公司的分支机构不得签订对外担保合同。

第六条 公司在决定担保前，应掌握被担保人的资信情况，并 对该担
保事项的利益和风险进行充分分析，公司对外担保应遵循以下要求：

（一）公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则；

（二）审慎、安全的原则，严格控制担保风险；

（三）被担保人应属于与公司在生产经营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当的企业。

一般为三类企业：

1.与本公司有业务往来的企业；

2.有债权债务关系的企业；

3.与本企业有密切经济利益的企业。

(三) 担保总额控制在经济业务往来总额内。

(四) 公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争
取为一 般保证。

(五) 慎重审查担保合同。对主债权主体、种类、数额、债务人履约
期限、 保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，对担保事 项的利益和风险进行充分分析。

(六) 公司为他人提供担保，必须采取反担保措施，并应对反担保提
供方的 实际承担能力进行严格审查。

公告编号：2025-036

(七) 加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，建立相应台帐，加强 日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表等资料，掌 握其经营动态，并将担保合同情况及时通报董事会、监事会及有关部门。

第七条公司根据有关资料，认真审查申请担保人的情况，对于有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保。

（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）提供虚假的财务报表和其他资料的；

（三）内部控制和管理混乱，经营风险较大的；

（四 ）公 司曾为其担保，……
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