公告日期：2026-04-24

证券代码：873602 证券简称：ST 益激 主办券商：开源证券
广东德益激光科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873602 ST 益激 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东法全律师事务所的舒盈和胡乐清律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报告

1.00 √

的议案》

《关于 2025 年度监事会工作报告

2.00 √

的议案》

《关于 2025 年度财务决算报告的

3.00 √

议案》

《关于 2026 年度财务预算报告的

4.00 √

议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方

5.00 √

案的议案》

《关于 2025 年度报告及年度报告

6.00 √

摘要的议案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务

7.00 √

所的议案》

《关于公司未弥补亏损达实收股

8.00 √

本总额三分之一的议案》

《董事会关于深圳旭泰会计师事

务所（普通合伙）出具带与持续经

9.00 营相关的重大不确定性段的无保 √

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。