公告日期：2025-11-28

证券代码：873603 证券简称：奥飞久通 主办券商：开源证券
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场会议方式召开。地点：江苏常州新北区惠昌路 8 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

以现场投票形式进行表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873603 奥飞久通 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<监事会制度>的议案》 √

3.00 《关于修订<公司治理相关制度>的议案》

3.01 《关于修订<股东会制度>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会制度>的议案》 √

3.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<投资者关系管理制度>的议 √

案》

3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.08 《关于修订<利润分配制度>的议案》 √

3.09 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

议案 1：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修
订。 详细内容请见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
网站 (www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-022)。

议案 2：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会制度》进行了修订和完善。详细内容请见公司于 2025 年 11月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《监事会制度》(公告编号：2025-027)。

议案 3：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共……
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