公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-037

证券代码：873603 证券简称：奥飞久通 主办券商：开源证券
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桑业兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-037

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员:桑业兵、刘斌、孙皓明列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司对《公司章程》进行了相应的修改。新章程经股东会
审议通过后启用，同时原章程废止。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统 网站 (www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号： 2025-022)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事
会制度》进行了修订和完善。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)发布的《监事会制度》(公告编号：2025-027)。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-037

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于修订<公司治理相关制度>的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%……
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