公告日期：2026-04-24

证券代码：873603 证券简称：奥飞久通 主办券商：开源证券
奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873603 奥飞久通 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由国浩律师（南京）事务所两名律师共同见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2.00 关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案 √

3.00 关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案 √

4.00 关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案 √

5.00 关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要> √

的议案

6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 √

7.00 关于关联交易暨资金占用的议案 √

《董事会关于2025年度财务报表被出具带有强

8.00 √

调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

《监事会关于2025年度财务报表被出具带有强

9.00 √

调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

以上议案详细内容请查阅2026年4月24日公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的相关议案：《公司 2025 年度报告》（公告编号：
2026-011）、《公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-012）、《公司董事
会第二届第十次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《公司监事会第二
届第七次会议决议公告》（公告编号：2026-014）、《关于未弥补亏损超过实
收股本总额的公告》（公告编号：2026-016）、《关于关联交易暨资金占用的
公告》（公告编号：2026-017）、《董事会关于 2025 年度财务报表被出具带有
强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-0……
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