公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-002

证券代码：873604 证券简称：贝尔特福 主办券商：兴业证券
江苏贝尔特福新材料股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以口头通知、书
面通知、电话通知等方式发出

5.会议主持人：董事长蒋建林先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

详见本公司与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号【2025-004】）
2.回避表决情况：

公告编号：2025-002

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举蒋建林先生为代表公司执行公司事务的董事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，结合公司实际情况和经营管理需要，选举董事长蒋建林先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向关联方江苏丽泰针织科技有限公司增加租赁厂房面积，详见本公司
与 本 公 告 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号【2025-005】）
2.回避表决情况：

关联董事蒋建林回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

公告编号：2025-002

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议
相关议案
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏贝尔特福新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

江苏贝尔特福新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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