公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-002

证券代码：873605 证券简称：津裕丰 主办券商：国融证券

天津市裕丰碳素股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第十二次会议于
2024 年 3 月 4 日审议并通过：

聘任罗玲玲女士为公司副总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至公司第二届
董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 803,000.00
股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为满足公司经营发展需要，经公司董事会研究决定，聘任罗玲玲女士为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

罗玲玲,女，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权， 1983 年 7 月毕业于华
南理工大学基本有机化工专业，学士学位。1983 年 7 月-1992 年 3 月，就职于中国化工
供销中南公司。1992 年 3 月-1995 年 5 月，任中国化工供销中南公司深圳分部负责人。
1995 年 5 月-2003 年 7 月，任中国化工供销中南公司进出口处处长。2003 年 7 月-2004
年 7 月，任湖北长征实业有限公司副总经理。2004 年 7 月-2013 年 9 月，任武汉富林化
工有限公司总经理。2012 年 8 月至今任武汉林赛化工有限公司执行董事。2013 年 8 月
至今，任武汉品之杰食品科技有限公司执行总经理。2023 年 7 月至今，任津裕丰（湖北）新材料科技有限公司总经理。

公告编号：2024-002

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《天津市裕丰碳素股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

天津市裕丰碳素股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日

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