公告日期：2025-05-14

证券代码：873605 证券简称：津裕丰 主办券商：国融证券
天津市裕丰碳素股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873605 津裕丰 2025 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

会议聘请北京万商天勤（天津）律师事务所两名律师参加会议。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度报告及年报摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2025 年度财务预算报告》 √

6.00 《2024 年度利润分配方案》 √

《关于公司 2024 年度未弥补亏损超出实收股本总

7.00 √

额的三分之一的议案》

《关于公司预计接受股东及关联方融资借款的议

8.00 √

案》

《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信的议

9.00 √

案》

10.00 《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》 √

11.00 《关于公司为关联方提供担保的议案》 √

议案 1：根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容见附件。

议案 2：根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024……
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