公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-021

证券代码：873605 证券简称：津裕丰 主办券商：国融证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、会议召开情况

（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面方式发出 5.会议主持人：遇秉武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表17人，实际出席职工代表17人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张晓丽、魏春旺担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期届满，现选举职工张晓丽、魏春旺担任公司第三届监事会职工代表监事，与经2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本议案审议通过之日起生效。

公告编号：2025-021

职工张晓丽、魏春旺均不属于失信联合执行对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。以上监事均为连选连任，不存在新任监事的情况。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意票数17票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

《天津市裕丰碳素股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

天津市裕丰碳素股份有限公司
董事会
2025年8月22日

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