公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-036

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丛培武
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,678,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-036

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地二期建
设项目的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为提高公司整体的生产及研发能力，扩大生产规模，持续优化产品制造工艺，中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司拟在芜湖市三山经济开发区现有场地旁建设“中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地”。该建设项目总投资约 30256.89 万元（包括拟购买的土地所有权投资），用地面积约 42.73 亩（最终以实际招拍挂面积为准），新建总建筑面积约22103.94 ㎡的联合厂房，固废库、综合站房等生产及辅助配套设施，铝合金锻热生产线（该生产线的采购可能涉及关联交易，故不在本议案审议，将另行审议）、电池包复合材料压制及配套检测生产线、石墨基复合材料双极板模压生产线、树脂强化及点胶密封生产线、中大型载人飞行器桨叶复材热固成形生产线、高压及超高压气瓶复材成形生产线。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-036

普通股同意股数 37,678,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及“中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地二期建设项目”的建设需要，采购控股股东中国机械总院集团北京机电研究所有限公司 4000t 铝合金锻造自动生产线和 3150t 铝合金锻造自动生产线各一条，总价款不高于 40,000,000 元人民币。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,039,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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