公告日期：2025-09-05

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中机精成会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：丛培武

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权依法办理本次股票发行工作相关事宜》议案

1.议案内容：

为了合法、高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；
（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

（6）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

（7）办理与本次发行有关的其他事宜；

上述授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于通过北京产权交易所公开征集投资方》议案
1.议案内容：

公司拟以经备案的资产评估结果为基础实施增资扩股。该事项属于国有控股企业增资行为，根据《企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规的要求，公司须通过北京产权交易所挂牌公开征集投资者，本次增资拟发行股票数量不超过7200 万股，其中通过北京产权交易所公开征集投资者的股票数量不超过 2400 万股。

公司将基于北京产权交易所征集的合格投资者名单，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等规定及结合国有资产监管要求，遴选出符合条件的投资方，确定最终获得认购资格的投资方及其认购份额，并根据全国中小企业股份转让系统有关要求及时履行信息披露义务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本及股份总数等内容将发生变化，公司将根据本次发行最终结果，对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数等相关内容的条款进行相应修改。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案
1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件及《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。