公告日期：2025-09-05

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：中机精成会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权依法办理本次股票发行工作相
关事宜》议案
1. 议案内容：

为了合法、高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的 全部事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的决定，根据具 体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、 发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集 资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；
（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况， 对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

（6）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

（7）办理与本次发行有关的其他事宜；

上述授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于通过北京产权交易所公开征集投资方》议案
1. 议案内容：

公司拟以经备案的资产评估结果为基础实施增资扩股。该事项属于国有控 股企业增资行为，根据《企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规的要求， 公司须通过北京产权交易所挂牌公开征集投资者，本次增资拟发行股票数量不 超过 7200 万股，其中通过北京产权交易所公开征集投资者的股票数量不超过 2400 万股。

公司将基于北京产权交易所征集的合格投资者名单，根据《非上市公众公 司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等规
定及结合国有资产监管要求，遴选出符合条件的投资方，确定最终获得认购资 格的投资方及其认购份额，并根据全国中小企业股份转让系统有关要求及时履 行信息披露义务。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本及股份总数等内容将发生变化，公司 将根据本次发行最终结果，对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数等相关 内容的条款进行相应修改。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-025）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案
1. 议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障投资 者的利益及募集资金的安全，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。