公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-034

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中机精成会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：丛培武

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-034

董事石一磬先生因工作调动离职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为完善公司董事治理结构，经股东中国机械总院集团北京机电研究所有限公司提名，推举刘庆生先生为第三届董事会董事候选人。

现将首次提名的董事刘庆生先生的个人情况介绍如下：

刘庆生：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历,现任中国机械总院集团北京机电研究所有限公司锻压工程技术中心副主任。

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董监高任命公告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东
会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公

公告编号：2025-034

司第三届董事会第九次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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