公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-018

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中机精成会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：丛培武

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-018

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东
会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于关联交易》
1.议案内容：

因公司专项项目及生产经营需要，从北京机科国创轻量化科学研究院有限
公司采购 800T 挤压铸造中试验证平台一套，金额约 4,100,000 元人民币。

议案内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025- 020）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事丛培武、蒋鹏、石一磬回避表决，无关联 董事为 2 名，未达到法律规定的最低人数，无法形成有效的董事会决议，该议

公告编号：2025-018

案直接提请股东会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限 公司第三届董事会第七次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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