公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-042

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：安徽省芜湖市三山区峨山西路 18 号中机精成公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丛培武
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,678,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-042

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

董事石一磬先生因工作调动离职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为完善公司董事治理结构，经股东中国机械总院集团北京机电研究所有限公司提名，推举刘庆生先生为第三届董事会董事候选人。

现将首次提名的董事刘庆生先生的个人情况介绍如下：

刘庆生：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历,现任中国机械总院集团北京机电研究所有限公司锻压工程技术中心副主任。

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

上述议案的具体内容详见公司于2025年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董监高任命公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-042

刘庆 董事 就任 2025 年 10 2025 年第三次临 审议通过
生 月 9 日 时股东会会议

四、备查文件

《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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