公告日期：2025-12-01

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中机精成会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：公司董事长丛培武先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书梁琳女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》1.议案内容：

公司根据现行《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于 加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》
以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情 况不再设置监事会，现任监事陈莹、杨琳、曾雨晴的监事职务自然免除，监事 会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相 关内部治理制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦 作出相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三 届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司 和全体股东的利益。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制， 促进公司的规范运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟 提名张冬花女士、黄国杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限 至第三届董事会届满之日止（自本议案经股东会审议通过之日起）。

现将首次任命的独立董事张冬花女士、黄国杰先生的个人情况介绍如下：
张冬花女士，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，税务师、中国注册会计师（中国注册会计师协会资深会员）。主要履历情
况如下：1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任黄山市皮革化工有限公司供销内勤；
1994 年 5 月至 2000 年 12 月，任芜高产业有限公司财务经理；2001 年 1 月至
2001 年 11 月，任安徽平泰会计师事务所执业人员；2001 年 12 月至今历任安
徽新中天会计师事务所审计三部项目经理、副主任、主任，现任副所长，兼任 2 家上市公司独立董事。

黄国杰先生，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历。主要履历情况如下：2007 年 2 月至 2010 年 12 月，任北京有色
金属研究总院先进铜合金材料研究室副主任；2011 年 1 月至 2012 年 2 月，任
McMaster University 访问学者；2012 年 2 月至 2018 年 9 月，就职于有研工程
技术研究院有限公司，历任先进铜合金材料研究室主任、新材料研究室主任、
材料模拟仿真中心副主任；2018 年 9 月至 2019 年 10 月，任 Natural Resource
of Canada CANMaterials 访问学者；2019 年 10 月至 2022 年 6 月，就职于有
研工程技术研究院有限公司，任技术总监；2022 年 6 月至今任中国有色集团……
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