公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-049

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司独立董事

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年12 月 1 日审议并通过《关于聘任公司独立董事的议案》。

提名张冬花女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄国杰先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张冬花女士、黄国杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

1、张冬花女士，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
税务师、中国注册会计师（中国注册会计师协会资深会员）。主要履历情况如下：1991

公告编号：2025-049

年 7 月至 1994 年 4 月，任黄山市皮革化工有限公司供销内勤；1994 年 5 月至 2000 年
12 月，任芜高产业有限公司财务经理；2001 年 1 月至 2001 年 11 月，任安徽平泰会计
师事务所执业人员；2001 年 12月至今历任安徽新中天会计师事务所审计三部项目经理、副主任、主任，现任副所长，兼任 2 家上市公司独立董事。

2、黄国杰先生，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。主要履历情况如下：2007 年 2 月至 2010 年 12 月，任北京有色金属研究总
院先进铜合金材料研究室副主任；2011 年 1 月至 2012 年 2 月，任 McMaster University
访问学者；2012 年 2 月至 2018 年 9 月，就职于有研工程技术研究院有限公司，历任先
进铜合金材料研究室主任、新材料研究室主任、材料模拟仿真中心副主任；2018 年 9
月至 2019 年 10 月，任 Natural Resource of Canada CANMaterials 访问学者；2019 年 10
月至 2022 年 6 月，就职于有研工程技术研究院有限公司，任技术总监；2022 年 6 月至
今任中国有色集团首席专家和技术总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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