公告日期：2026-03-03

中机精密成形产业技术研究院（安

徽）股份有限公司

股票定向发行说明书

（发行对象确定稿）

住所：芜湖市三山经济开发区峨山西路 18 号

主办券商

开源证券

（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
2026 年 3 月 3 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 16
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 41
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 82
五、 其他重要事项（如有） ...... 85
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 85
七、 中介机构信息 ...... 89
八、 有关声明 ...... 92
九、 备查文件 ...... 99

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、中机精成 指 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有
限公司

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《公司章程》 指 《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份
有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份
有限公司募集资金管理制度》

股东会 指 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有
限公司股东会

董事会 指 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有
限公司董事会

监事会 指 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有
限公司监事会

审计委员会 指 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有
限公司审计委员会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

机械总院 指 中国机械科学研究总院集团有限公司

机电所 指 中国机械总院集团北京机电研究所有限公司

海西分院 指 中国机械总院集团……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。