公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-009

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。

会议地点：安徽省芜湖市三山区峨山西路 18 号中机精成公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丛培武
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,678,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-009

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确定中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司
定向发行认购主体的议案》

1.议案内容：

经公司第三届董事会第八次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引入投资者对公司进行增资。

公司已经于北京产权交易所完成正式信息披露，共征集 1 名投资方，为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）。中鼎股份拟以 2.51 元/股的价格认购公司发行 24,000,000 股普通股，出资总额为 60,240,000 元。公司已征集的投资方人数和投资额符合公司在北京产权交易所披露的相关公告，公司拟确认投资方并按照北京产权交易所的交易流程推进后续流程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《<中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司股票定
向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》

1.议案内容：

结合在北京产权交易所公开征集投资方的情况，公司本次发行对象已经确定为中国机械总院集团北京机电研究所有限公司（以下简称“机电所”）、中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（以下简称“海西分院”）、安徽中鼎密封件

公告编号：2026-009

股份有限公司。公司据此拟定了《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,039,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国机械总院集团北京机电研究所有限公司。
（三）审议通过《关于与发行对象中鼎股份签署<附生效条件的股份认购合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。