公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-014

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张冬花、黄国杰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、张冬花，女，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，中国注册会计师（中国注册会计师协会资深会员）、税务师。主要履历
情况如下：1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任黄山市皮革化工有限公司供销内勤；
1994 年 5 月至 2000 年 12 月，任芜高产业有限公司财务经理；2001 年 1 月至 2001
年 11 月，任安徽平泰会计师事务所执业人员；2001 年 12 月至今历任安徽新中
天会计师事务所审计三部项目经理、副主任、主任，现任副所长，兼任 2 家上市公司独立董事。

2、黄国杰先生，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。主要履历情况如下：2007 年 2 月至 2010 年 12 月，任北京有
色金属研究总院先进铜合金材料研究室副主任；2011 年 1 月至 2012 年 2 月，任
McMaster University 访问学者；2012 年 2 月至 2018 年 9 月，就职于有研工程技
术研究院有限公司，历任先进铜合金材料研究室主任、新材料研究室主任、材料
模拟仿真中心副主任；2018 年 9 月至 2019 年 10 月，任 Natural Resource of Canada

公告编号：2026-014

CANMaterials 访问学者；2019 年 10 月至 2022 年 6 月，就职于有研工程技术研
究院有限公司，任技术总监；2022 年 6 月至今任中国有色集团首席专家和技术总监。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、5次股东会会议。独立董事张冬花、黄国杰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张冬花 0 0 0 0 否 0

黄国杰 0 0 0 0 否 0

因两位独立董事任职自 2025年12 月16 日经 2025 年第四次临时股东会审议
通过之日起，而此次股东会为公司 ……
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