公告日期：2026-03-30

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：安徽省芜湖市三山区峨山西路 18 号中机精成公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873606 中机精成 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《2025 年度董事会工作报告的议

1 √

案》

2 《2025年年度报告及摘要的议案》 √

《2025 年度董事会审计委员会工

3 √

作报告的议案》

《2025 年度独立董事述职报告的

4 √

议案》

5 《2025年度财务决算报告的议案》 √

6 《2026年度财务预算报告的议案》 √

《2026 年银行融资综合授信额度

7 √

的议案》

8 《2025年度权益分派预案的议案》 √

《关于续聘立信会计师事务所（特

9 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

10 √

交易的议案》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事会向股东会汇报 2025 年度董事会工作情况。

（二）审议《2025 年年度报告及摘要的议案》

根据……
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