公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-008

证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券
河北建工建筑装配股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 16 日书面通知
5.会议主持人：董事长殷青伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-008

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名赵双文、东凯为公司董事的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，根据规定提名赵双文先生、东凯先生为公 司董事，任期至第二届董事会届满止，赵双文先生、东凯先生的任 职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任赵泽华为公司总工程师的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，根据规定聘任赵泽华先生担任公司总工程 师职务，任期至第二届董事会届满止，赵泽华先生的任职资格符合 相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公告编号：2021-008

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2021 年第四次临时 股东大会通知公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北建工建筑装配股份有限公司第二届董事会第八次会议决
议》。

河北建工建筑装配股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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