公告日期：2023-04-20

证券代码：873607 证券简称: 建工装配 主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

1、河北建工

集团有限责

任公司基建

工程、接受

劳务

购买原材料、 2、河北博业

燃料和动力、 建设工程质 14,200,000 174,840.12 根据经营情况预测
接受劳务 量检测有限

责任公司提

供检测服务

3、河北建工

物流有限公

司购买原材

料

1、向河北建

出售产品、商 工集团有限 21,500,000 1,761,350.09 根据经营情况预测
品、提供劳务 责任公司出

售商品

委托关联人销
售产品、商品

接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

向河北建工

集团有限责

其他 任公司、石 50,000,000 38,261,568.63 根据经营情况预测
家庄裕盈恒

贸易有限公

司借款

合计 - 85,700,000 40,197,758.84 -

（二）基本情况
（1）关联方基本情况
1.法人
名称：河北建工集团有限责任公司
住所：河北省石家庄市友谊北大街 146 号。
2.法人
名称：石家庄裕盈恒贸易有限公司
住所：河北省石家庄市桥西区西二环南路 107 号。
3.法人
姓名：河北博业建设工程质量检测有限责任公司

住所：河北省石家庄市桥西区石获南路 66 号留营商务大厦 A 座。

（2）关联关系
1．河北建工集团有限责任公司是公司控股股东；
2．石家庄裕盈恒贸易有限公司是公司股东；
3．河北博业建设工程质量检测有限责任公司与公司受同一最终控制方控
制。
二、审议情况
（一）表决和审议情况
1.董事会审议

公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关
联交易的议案》。表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股 东大会审议。
2．股东大会审议

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，2022 年年度股东大会将
于 2023 年 5 月 12 日召开。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
（二）定价政策和定价依据

公司与关联方的上述除借款外的关联交易系基于双方真实意思表 示，其定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成 定价；公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中 小股东利益的情形。关联方为公司提供借款属于无偿行为，公司无需向关 联方支付任何费用，上述行为属于关联方支持公司发展，不存在损害公司 及其他股东利益的情况。

关联方与公司的交易属于自愿行为，遵循公平、自愿的商业原则，对 公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因 关联交易受到不利影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据
具体业务签署相关协议，具体内容届时以实际签订的合……
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