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公告日期：2023-12-12
公告编号：2023-034
证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券
河北建工建筑装配股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：罗小平
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2023-034
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名罗小平、宋伯宁、崔跃辉、赵双文、东凯为公司第三届董事会董事候选人，任期自2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董
事会提议拟定于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2023 年第二
次临时股东大会，审议前述需要股东大会审议的事项。
公告编号：2023-034
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北建工建筑装配股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
河北建工建筑装配股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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