公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-037

证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗小平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 123,137,254 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》

1.议案内容：因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举罗小平、崔跃辉、宋伯宁、赵双文、东凯为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意股数 123,137,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》

1.议案内容： 因公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举朱瑞松、岳欣为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

公告编号：2023-037

2.议案表决结果：同意股数 123,137,254 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

罗小平 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

崔跃辉 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

宋伯宁 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

赵双文 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

东凯 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

朱瑞松 监事 任职 2023 年 12 202……
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