公告日期：2024-04-25

证券代码：873607 证券简称: 建工装配 主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 预计 2024 年 2023 年与关联 预计金额与上年实际发
类别 主要交易内容 发生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

1、河北建工集

团有限责任公

司基建工程、

接受劳务

购 买 原 材 2、河北博业建 根据公司 2024 年工作
料、燃料和 设工程质量检 60,000,000 210,336.14 计划及要求，对比外部
动力、接受 测有限责任公 市场，预计从关联方购
劳务 司提供检测服 买原材料会增加。
务

3、河北建工物

流有限公司购

买原材料

出售产品、 1、向河北建 根据公司整体经营计
商品、提供 工集团有限责 60,000,000 570,678.00 划，预计 2024 年公司
劳务 任公司出售商 与关联方之间的产品出
品 售会加大，产品量增加

委 托 关 联 委托河北建工

方 销 售 产 集团有限责任 0 0 根据经营情况预测
品、商品 公司出售商品
接受关联 接受河北建工

方委托代 集团有限责任 0 0 根据经营情况预测
为销售其

产品、商 公司委托出售

品 商品

向河北建工

集团有限责

其他 任公司、石 30,000,000 25,000,000 根据经营情况预测
家庄裕盈恒

贸易有限公

司借款

合计 - 150,000,000 25,781,014.14 -

（二）基本情况
（1）关联方基本情况
1.法人
名称：河北建工集团有限责任公司
住所：河北省石家庄市友谊北大街 146 号。
2.法人
名称：石家庄裕盈恒贸易有限公司
住所：河北省石家庄市桥西区西二环南路 107 号。
3.法人
名称：河北博业建设工程质量检测有限责任公司

住所：河北省石家庄市桥西区石获南路 66 号留营商务大厦 A 座。

（2）关联关系
1．河北建工集团有限责任公司是公司控股股东；
2．石家庄裕盈恒贸易有限公司是公司股东；
3．河北博业建设工程质量检测有限责任公司与公司受同一最终控制方控 制。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

1.董事会审议

公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联
交易的议案》。
表决结果：

鉴于出席董事会会议董事全部为关联方，根据《公司章程》、《关联交 易管理制度》的有关规定，不得对有关提案进行表决，因此该事项直接提 交股东大会审议表决。
2．股东大会审议

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，2023 年年度股东大会将
于 2024 年 5 月 16 日召开。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三……
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