公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-018

证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券
河北建工建筑装配股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

因公司原董事东凯先生离职，根据《公司法》及公司章程的有
关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 13 日审议
并通过；

提名刘丰水先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

原董事东凯先生因工作变动辞职，根据公司章程有关规定以及 公司的发展需要，拟补选刘丰水先生为公司董事。

公告编号：2024-018

（三） 新任董事履历

刘丰水， 男，汉族，1966 年 10 月生，河北省石家庄市栾城县，
1987 年 7 月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职 称。1983 年 8 月，在河北建筑工程学院学习，获起重运输与工程机 械专业学士位，2001 年 9 月，进入河北工业大学学习，获机电一体 化硕士研究生学位。1987 年 7 月参加工作，先后在河北省安装工程 公司第二工程处、第一工程处及安装工程公司工程部工作，历任技 术员、股长、队长及工程部副部长。1997 年 7 月调入河北建工集团 有限责任公司工程总承包部，历任副部长、二分公司经理和五分公 司经理。2024 年 3 月，依据集团公司制度规定，离任分公司经理职 务，目前未担任职务。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于章程规定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-018

上述人员的任免符合公司管理和发展需要，不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、 备查文件
《河北建工建筑装配股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
河北建工建筑装配股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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