公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-021

证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经 公司第三届董事会第五次会议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本 次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2024-021

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873607 建工装配 2024 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号
二、 会议审议事项
（一）审议《选举刘丰水为公司董事的议案》

原公司董事东凯，因工作变动辞去董事职务，并不再担任任何职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定选举刘丰水先生为公司董事。任职期间自公司 2024 年第二次临时

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股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2022-019）。
上述议案存在特别决议议案
议案序号为二
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2024 年 12 月 31 日 9:30

公告编号：2024-021

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：周业辉

地址：河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号

邮编：050500

电话：0311-89215966

邮箱：hbjgzp0716@163.com
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、 备查文件目录
《河北建工建筑……
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