公告日期：2025-04-25

证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券
河北建工建筑装配股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：罗小平
6. 会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

河北建工建筑装配股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

河北建工建筑装配股份有限公司 2024 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2024 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年工作计
划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案。
2.回避表决情况

鉴于出席董事会会议董事全部为关联方，根据《公司章程》及 有关规定，不得对有关议案进行表决，因此该事项直接提交股东大 会审议表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划，2024 年不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。