公告日期：2025-12-15

证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，会议召开地址为河北省石家庄市 灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873607 建工装配 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于修订<公司 √

章程>的议案》

审议《关于修订公司内

2 √

部治理制度的议案》

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结
合公司战略调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司
监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公
告》（公告编号：2025-022）。

（二）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

议案内容：为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结
合公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众
公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行修
订。

上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

（2）法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:00

（三） 登记地点：河北省石家庄市灵寿县经济开发区经一路 1 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：周业辉

邮编：050500

电话：0311-89215966

邮箱：hbj……
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