公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-003

证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议召开地址为河北省石家庄市灵 寿县灵寿经济开发区经一路 1 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-003

本次会议采用现场投票方式进行投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873607 建工装配 2026 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于续聘利安达会计师事务所

1 √

（特殊普通合伙）为公司 2025 年

公告编号：2026-003

度审计机构的议案

公司已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度财务报告审计机构。鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
能认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况
和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任利安达会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度财

务报告的审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2026 年 4 月 10 日 9:00

公告编号：2026-003

（三） 登记地点：河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：

邮编：050500

电话：0311-89215966

邮箱：hbjgzp0716@163.com
（二） 会议费用：出席……
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