公告日期：2026-04-23

证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次年度股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十二次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025年年度股东会的议案》，本次股东大会的召集所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议召开地址为河北省石家庄市
灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873607 建工装配 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司本次股东会将聘请北京市华泰（石家庄）律师事务所出具法律意 见书。

（八） 其他应当说明的事项
无
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

审议《关于<公司 2025 年度董事

1 √

会工作报告>的议案》

审议《关于<公司 2025 年年度报

2 √

告及摘要>的议案》

审议《关于<公司 2025 年度监事

3 √

会工作报告>的议案》

审议《关于<公司 2025 年度财务

4 √

决算>的议案》

审议《关于<公司 2026 年度财务

5 √

预算>的议案》

审议《关于预计 2026 年度日常性

6 √

关联交易的议案》

审议《关于公司 2025 年度利润分

7 √

配的议案》

8 《关于未弥补亏损超实收股本总 √

额三分之一的议案》

议案二具体内容详见：公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-……
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