公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：873608 证券简称：源茂股份 主办券商：开源证券
海宁源茂针织股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议只接受现场投票。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议只接受现场投票。

公告编号：2026-008

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 17 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873608 源茂股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海国仕律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司<2025 年年度报告及摘

1 √

要>

2 关于<2025 年度董事会工作报告> √

3 关于<2025 年度监事会工作报告> √

公告编号：2026-008

的议案

4 关于<2025 年度财务决算报告> √

5 关于<2026 年度财务预算报告> √

6 关于 2025 年度利润分配方案 √

7 关于续聘 2026 年度会计师事务所 √

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，请股东会审议《2025 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》、《2025 年年度报告》
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本……
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