公告日期：2024-07-29

证券代码：873609 证券简称：辛巴科技 主办券商：东北证券
江苏辛巴新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一股东只能选择现场投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873609 辛巴科技 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于江苏辛巴新材料科技股份公司股票定向发行说明书的议案》
为满足公司战略发展规划安排，不断加强公司运营规模和资本实力，提高 公司竞争力，促进公司持续稳定发展，公司拟通过定向发行股票募集资金。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司股票定向发 行说明书》（公告编号 2024-033）。关于本次发行有关决议自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。
（二）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

公司与本次定向发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，上述协议 经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会审议 通过并取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的关于同意公司本次股 票定向发行的函后生效。

（三）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
根据现行有效的《公司章程》，未对现有股东是否享有优先认购权进行约 定。本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有股东不享 有本次定向发行股票优先认购权。
（四）审议《关于设立募集资金专项银行账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券 法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规及规范性文 件的相关规定，公司预计将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户 作为本次股票发行认购账户，用于本次定向发行募集资金的存储和使用，并与 主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证 募集资金专款专用。
（五）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障投资 者的利益及募集资金的安全，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-038）。（六）审议《关于股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜的议案》

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向……
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