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发表于 2025-04-15 18:50:42 股吧网页版
辛巴科技:第二届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-15


证券代码:873609 证券简称:辛巴科技 主办券商:开源证券
江苏辛巴新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长荀静女士

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:

2024 年,公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作,公司经营取得了可喜的成绩。董事会形成 2024 年度公司董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司总经理根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的相关要求,对公司管理层 2024 年度工作情况做了总结,并编制了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求,编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求,编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2024 年年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行了审计,并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事会根据股转系统及《公司章程》的相关规定编制了《江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《辛巴科技:2024 年年度报告》(公告编号:2025-022)、《辛巴科技:2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-023)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:

截至 2024 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
65,669,259.03 元,母公司未分配利润为 125,283,059.26 元。母公司资本公积为 18,478,220.92 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 17,816,446.22 元,其他资本公积为 661,774.70 元)。

公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开日,公司总股本为 61,773,572 股,以应分配股数 61,773,572 股为基数(如存在库存
股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量……
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