公告日期：2021-07-15

关于黄山申格电子科技股份有限公司

挂牌申请文件的第二次反馈意见回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司于 2021 年 6 月 23 日出具的《关于黄山申格电子科技股份有限公司
挂牌申请文件的第二次反馈意见》，我公司已收悉。感谢贵公司对国元证券股份有限公司推荐的黄山申格电子科技股份有限公司挂牌申请文件的审查。国元证券已按要求组织黄山申格电子科技股份有限公司及其他中介机构对反馈意见进行了认真讨论，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见，涉及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动部分，已经按照反馈意见的要求进行了修改。现逐条回复如下，请予审查。

（除非另有指明，本回复中释义与公开转让说明书中释义相同）

本回复报告中的字体代表以下含义：

反馈所列问题 宋体（加粗）

反馈所列问题的回复 宋体（不加粗）

涉及修改或补充公开转让说明书等申请文件的内容 楷体（加粗）

一、 公司特殊问题

1、关于同业竞争。根据申报材料及第一次反馈意见回复，为解决睿智电子与公司存在的同业竞争问题，睿智电子的实际控制人部荣娇出具承诺，承诺在公司挂牌新三板后，“寻合适机会”将睿智电子全部股权转让给申格电子；“当前大陆与台湾两岸的形势较为复杂，同时台湾受疫情的影响，申格电子将来收购睿智电子需要台湾当局有权部门的批准，收购事项可能存在客观上的障碍”。

请公司：（1）结合睿智电子的主营业务、所处行业、经营地域、产品或服务的定位、收入结构、供应商构成及对应采购金额、销售金额占其同类业务的比例，公司通过睿智电子实现的销售收入或毛利占公司该类业务收入或毛利的比例，同业竞争是否会导致公司与竞争方之间存在非公平竞争、利益输送、商业机会让渡情形等方面，分析说明该同业竞争是否对公司生产经营构成重大不利影响。（2）结合公司收购睿智电子的可执行性以及影响有效执行的风险因素，补充说明并披露收购或其他相关措施实施的具体时间安排，同时披露在该同业竞争问题解决前为防范利益输送、利益冲突、影响公司独立性或其他损害公司利益情形所采取的风险防控措施。

请主办券商及律师按照《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第 1 号》的相关要求，补充核查以上事项并发表明确意见。

【公司回复】

（1）结合睿智电子的主营业务、所处行业、经营地域、产品或服务的定位、收入结构、供应商构成及对应采购金额、销售金额占其同类业务的比例，公司通过睿智电子实现的销售收入或毛利占公司该类业务收入或毛利的比例，同业竞争是否会导致公司与竞争方之间存在非公平竞争、利益输送、商业机会让渡情形等方面，分析说明该同业竞争是否对公司生产经营构成重大不利影响。
1、睿智电子的基本情况

睿智电子系部荣娇在台湾设立的公司，其持有睿智电子 100%的股权，现任睿智电子的法定代表人。

名称 睿智电子科技有限公司

住所 台湾省桃园市芦竹区南兴里南昌路 63号 19 楼

法定代表人 部荣娇

注册资本 50 万新台币

成立日期 2013年 12月 27 日

F106030模具批发业、F113010机械批发业、F113030 精密仪器批发
经营范围 业、F113050 电脑及事务性机器设备批发业、F113070 电信器材批发
业、F1139010 电子材料批发业、F401010 国际贸易业、I501010 产品
设计业、ZZ99999 除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务

股东名称 认缴出资 出资方式 出资比例
股权结构

部荣娇 50 万新台币 货币 100%

主营业务 ……
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