公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-013

证券代码：873610 证券简称：申格电子 主办券商：国元证券
黄山申格电子科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以通讯或直接送达
方式发出

5.会议主持人：董事长张宏远

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《黄山申格电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事部荣娇、张宏远、陈雯郁因特殊原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-013

（一）审议通过《关于提名新一届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名张宏远、部荣娇、杨霞萍、卢文彬、屠国平为第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会审议通过后，将任职第二届董事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。 该议案经本次会审议通过后至 2023 年第一次临时股东大会审议之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《黄山申格电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-013

《黄山申格电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

黄山申格电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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