查看PDF原文
公告日期：2023-08-28
公告编号：2023-018
证券代码：873610 证券简称：申格电子 主办券商：国元证券
黄山申格电子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张宏远
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-018
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 董事会进行换届选举，同意公司董事会提名的张宏远、部荣娇、杨霞萍、卢文 彬、屠国平为第二届董事会董事，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第二届监事会成员的议案》
1.议案内容：
公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 监事会进行换届选举，同意公司监事会提名的袁梅梅、申洁为第二届监事会监 事，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2023-018
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张宏远 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过
月 28 日 临时股东大会
部荣娇 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过
月 28 日 临时股东大会
杨霞萍 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过
月 28 日 临时股东大会
卢文彬 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过
月 28 日 临时股东大会
屠国平 董事 任职 2023 年 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
