公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-020

证券代码：873610 证券简称：申格电子 主办券商：国元证券
黄山申格电子科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+线上

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以通讯或直接送达方式
发出
5.会议主持人：袁梅梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事袁梅梅、申洁因工作场所以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举袁梅梅女士为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举袁梅梅女士担任监事会主席，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起算至第二届监事会任期届满为止。袁梅梅女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黄山申格电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

黄山申格电子科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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