公告日期：2025-04-25

证券代码：873610 证券简称：申格电子 主办券商：国元证券
黄山申格电子科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯或直接送达
方式发出

5.会议主持人：董事长张宏远

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《黄山申格电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张宏远、部荣娇、屠国平、卢文彬因特殊原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2024 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结合公司董事会 2024 年工作情况，公司董事会编制了《黄山申格电子科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关细则及《公司章程》的规定，黄山申格电子科技股份有限公司总经理编制了《黄山申格电子科技股份有限公司 2024 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，黄山申格电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《黄山申格电子科技股份有限公司2024 年年度报告》及《黄山申格电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）；《2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务审计报告》
1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有责任公司的相关规则及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《黄山申格电子科技股份有限公司 2024 度年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报……
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