公告日期：2023-02-20

江苏联康信息股份有限公司

股票定向发行说明书

（二次修订稿）

住所：江苏省宿迁市泗阳县经济开发区东区（珠海

路 29 号）

主办券商：华泰联合

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海

深港基金小镇 B7 栋 401

2023 年 2 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 9

三、 本次定向发行对申请人的影响...... 18

四、 本次发行相关协议的内容摘要...... 19

五、 中介机构信息 ...... 21

六、 有关声明 ...... 23

七、 备查文件 ...... 28

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、联康信息 指 江苏联康信息股份有限公司

全国股份转让系统、全国股转公司、全国 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统

公司股东大会 指 江苏联康信息股份有限公司股东大会

公司董事会 指 江苏联康信息股份有限公司董事会

公司监事会 指 江苏联康信息股份有限公司监事会

主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

定向发行说明书、股票定向发行说明书 指 江苏联康信息股份有限公司股票定向发行

说明书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元（文中另有说明的

除外）

注：本定向发行说明书中所引用数字均统一保留两位小数（除发行价格外），合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 江苏联康信息股份有限公司

证券简称 联康信息

证券代码 873612

所属层次 创新层

所属行业 制造业、专用设备制造业、电子和电工机械专用设备

制造、电子元器件与机电组件设备制造。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。