公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-040

证券代码：873612 证券简称：联康信息 主办券商：华泰联合
江苏联康信息股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日早上 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-040

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873612 联康信息 2023 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）的议案》

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（二次修订稿）的议案》

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润

公告编号：2023-040

康企业管理合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）的议案》

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；上述议案不存……
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