公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-046

证券代码：873612 证券简称：联康信息 主办券商：华泰联合
江苏联康信息股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐朝阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,677,366 股，占公司有表决权股份总数的 99.9970%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-046

公司总经理列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（二
次修订稿）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 677,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）执行关联方回避表决（二）审议通过《<江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>
（二次修订稿）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《<江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>（二次修订稿）》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 677,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）执行关联方回避表决

公告编号：2023-046

（三）审议通过《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与
对象名单（二次修订稿）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（二次修订稿）》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 677,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）执行关联方回避表决（四）审议通过《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。